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保平安 迎新年丨带你了解“两卡犯罪”
来源:揭阳市公安局 发布时间:2024-01-03 14:56 浏览次数:- 【字体: 分享到:

  “两卡”是什么?

  “两卡”是指手机卡、银行卡。

  其中,手机卡包括日常使用的移动、电信、联通三大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

  银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的微信、支付宝等第三方支付平台。

  

  非法出借、出租“两卡”有什么危害?

  非法出借、出租“两卡”,最直接的后果就是产生大量“实名不实人”的银行卡、电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信网络诈骗,还会被用于网络贩毒、网络赌博等犯罪中,这些犯罪活动对社会和家庭都带来了非常大的负面影响。

  

  而很多不知道非法出借、出租“两卡”严重性的群众,因出借、出租自己电话卡、银行卡,触犯了法律,最后受到信用惩戒甚至法律惩处。

  让我们通过案例看看有什么法律后果?


  被电信网络诈骗分子用于诈骗,拘留!

  2023年8月,方某洪的朋友称自己银行卡不能使用,想要借方某洪的银行卡用于转账。方某洪明知对方将用其银行卡从事违法犯罪活动,仍出借了自己的银行卡。

  2023年12月21日,方某洪涉嫌非法出借银行卡被行政拘留。

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  被洗钱犯罪团伙用来洗钱,拘留!

  2022年12月曾某为赚取佣金,明知自己的银行卡会被用于违法活动,仍办理了两张银行卡,并使用它们帮助他人进行“跑分”违法犯罪活动。

  2023年12月24日,曾某涉嫌非法出租银行卡被抓获归案,公安机关依法对曾某处以行政拘留并罚款。

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