当事人：揭西县财尊日用品批发有限公司
统一社会信用代码：91445200056816324X
法定代表人姓名：练兆琼
住所：揭西县河婆大同居委温泉大道东A5栋6、7号
类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围：批发手袋、箱包、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2024年2月21日，本局接到张志华举报揭西县财尊日用品批发有限公司冒用其身份信息登记为公司监事的线索,经查询业务系统和登记档案资料，揭西县财尊日用品批发有限公司于2012年11月21日成立,登记档案资料中《公司董事、监事、经理情况表》的委派职务为监事。为查明事实，2024年3月1日本局决定对该举报线索立案调查。
2024年3月1日本局向揭西县市场监督管理局发出《协助调查函》，核查该公司住所及其经营情况。2024年3月13日收到揭西县市场监督管理局《情况说明》《企业公示信息实地核查记录表》《揭西县河婆街道大同社区居民委员会证明》《证据提取单》等资料，称未能通过登记的经营场所与该公司取得联系；到河婆街道大同社区居民委员会核实地址称未有该企业。现场拨打电话均无法联系上相关人员。
2024年3月22日本局将上述举报线索通过国家企业信息公示系统（广东）公告《涉嫌冒用他人身份信息取得登记相关情况公示》，至2024年5月6日公示期满，未收到任何异议或相关情况线索。
2024年6月19日，本局对揭西县财尊日用品批发有限公司发出“撤销行政许可听证告知书”，公告拟撤销2012年11月21日核准揭西县财尊日用品批发有限公司设立登记，公告于2024年7月18日期满，本局未收到揭西县财尊日用品批发有限公司的陈述、申辩和要求举行听证的诉求。
上述事实，主要有以下证据证明：
证据1.《协助调查函》《情况说明》（共6页），证明当事人通过住所无法取得联系；
证据2.国家企业信用信息公示系统（广东）：《涉嫌冒用他人身份信息取得登记相关情况公示》截图1份（共1页），证明我局以公告方式公示本案线索的情况；
证据3.对张志华制作的询问笔录一份（共3页）、张志华身份证复印件一份（共1页），《居民身份证报失登记表》（共1页），《承诺书》（共1页）证明张志华身份证曾遗失并于2010年4月12日向广州市公安局长岭派出所报失，其向本局反映其个人身份信息被冒用登记为揭西县财尊日用品批发有限公司监事，并承诺从未任职于该公司，与该公司不存在雇佣关系，未签署过该公司任何文件，与该公司无任何业务来往，对当事人公司办理该笔登记业务不知情。
证据4.揭西县财尊日用品批发有限公司登记档案资料一份（共74页），证明揭西县财尊日用品批发有限公司办理登记业务的情况。
当事人通过公司登记住所无法联系，下落不明，且无法律责任行为人，举报人承诺没有与当事人存在任何关系，本局通过国家企业信息公示系统（广东）发出的《涉嫌冒用他人身份信息取得登记相关情况公示》，至公示期满，未收到任何异议。
当事人涉嫌以冒用张志华身份证信息的手段将张志华登记为揭西县财尊日用品批发有限公司监事。当事人的行为违反《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条“申请人应当对提交材料的真实性、合法性和有效性负责”的规定，建议依据该条例第四十条第二款“登记机关受理并经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。”的规定，拟撤销2012年11月21日核准揭西县财尊日用品批发有限公司设立登记。
综上，对当事人上述违法行为， 依据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十七条、第四十条第二款的规定，决定撤销2012年11月21日核准揭西县财尊日用品批发有限公司设立登记。
如不服本行政处罚决定，可在接到本撤销行政许可决定书之日起六十日内，向揭阳市人民政府申请行政复议；也可以六个月内依法向揭阳市榕城区人民法院提起行政诉讼。
揭阳市市场监督管理局
2024年7月19日
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