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靖阳2024丨出借银行卡,挣“快钱”吃大亏!
来源:揭阳市公安局 发布时间:2024-03-03 14:12 浏览次数:- 【字体: 分享到:

  出租银行卡账户给他人使用,帮助其提取资金,就能轻松赚“快钱”。这种“好事”你会心动吗?先别急着心动,这些“躺赚”交易,只会让你上当受骗,甚至走上犯罪的道路。


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  普宁池尾派出所民警工作中掌握,黄某芳涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2024年2月23日,黄某芳主动到派出所接受调查。

  经查,黄某芳交代了,其将名下的银行卡账户出借给他人收取钱款,将接收的钱款分批转至他人指定账户,自己从中获利的犯罪事实。黄某芳银行卡账户出借期间,该账户涉及电信网络诈骗案。

  目前,黄某芳已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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  揭东新亨派出所民警工作中发现,钟某峰有掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑,于2024年2月27日依法将其传唤到派出所调查。

  经查,钟某峰2022年12月和2023年12月,先后2次将名下的银行卡账户出借给他人收款,并帮他人将接收的钱款取现或转账到指定银行账户,自己从中非法获利。钟某峰银行卡账户出借期间,接收的钱款涉及2起电信网络诈骗案。

  目前,钟某锋已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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  2024年2月21日,迫于公安机关侦查压力,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人刘某斌主动到普宁池尾派出所接受调查。

  经审,刘某斌对2024年1月17日为获取贷款,在明知他人从事非法活动的情况下,提供本人银行卡账户给他人收取钱款,并将接收钱款取现、转账给对方,本人从中获利的犯罪事实供认不讳。经查,刘某斌银行卡账户出借期间,涉及1起电信网络诈骗案。

  目前,刘某斌已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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