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这个“跑分”洗钱团伙栽了,抓了13人
来源:揭阳日报 发布时间:2022-03-14 10:02 浏览次数:- 【字体: 分享到:

  2月28日至3月6日,全市公安机关共接报刑事、治安警情223起,其中抢劫1起,盗窃109起,诈骗55起,其他警情58起。

  所谓“跑分”,就是利用自己的银行账户或支付账户,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,并从中赚取佣金的不法行为。近日,榕城警方根据线索,在市公安局合成作战中心的大力支持下,成功捣毁一“跑分”犯罪团伙,刑拘犯罪嫌疑人13名。

  案情:榕城警方捣毁一“跑分”犯罪团伙

  今年2月,榕城公安分局刑警大队根据线索展开侦查,并成功抓获一涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪嫌疑人彭某,之后通过审讯研判,循线抓获犯罪嫌疑人陈某。

  据犯罪嫌疑人彭某交代,其在陈某的介绍下,使用自己的银行卡和介绍他人使用银行卡,通过“跑分”行为帮助网络违法犯罪,并从中牟利。在市公安局相关部门的支持下,榕城警方经扩线深挖,锁定相关涉案人员。

  3月2日21时许,抓捕时机成熟,榕城公安机关多警联动,主动出击,对市区2间酒吧进行突击清查,抓获利用自身银行卡或社交账号实施“跑分”的犯罪嫌疑人多名,扣押涉案手机、银行卡等一批。

  目前,案件的审理和追逃工作正在加紧开展中。

  提醒:保护个人隐私信息,警惕“跑分”陷阱

  警方表示,近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等非法活动洗钱,形成黑灰产业链,是当前涉电诈案件中一种多发性案件,广大群众务必警惕“跑分”陷阱,不可相信“租借银行卡、微信、支付宝等日赚千元”的网络兼职广告而出售、出借个人银行账户,否则一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱被骗走,造成不可挽回的财产损失。

  因此,警方提醒,广大市民要切实保护好个人隐私信息,不要轻易被网络赏的高额利润诱惑,不要随意出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息,不要使用自己的银行账户给他人转账提现,以免沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。同时,帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响到个人征信,还会受到法律制裁。如果市民发现有人出售出借银行卡等,应及时向公安机关报警。


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