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来源:揭阳市公安局 发布时间:2024-11-26 18:00 浏览次数:- 【字体: 分享到:

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  11月19日,揭西棉湖派出所根据线索,依法传唤涉嫌非法出借银行账户嫌疑人余某接受调查。

  经查,余某交代了其为了办理贷款,在网上联系了一自称贷款公司客服的人员,按对方“需刷银行‘流水’提高额度”的要求,于10月27日将其名下银行账户提供给对方接收钱款,并将接收钱款取现后存入对方指定银行账户的违法事实。出借期间,余某银行账户涉及1起电信诈骗案。

  目前,余某已被公安机关依法处罚。

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  11月1日,揭东磐东派出所在工作中掌握到陈某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,遂将其依法传唤。

  经查,陈某受网友“转接钱款就可赚取一定比例佣金”的诱惑,于9月27日至10月7日将名下2个银行账户提供给对方接收钱款,并将接收钱款转到对方指定银行账户,从中非法获利。其间,陈某银行账户涉及1起电信诈骗案。

  目前,陈某已被公安机关依法处罚。

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  11月15日,揭西河婆派出所发现彭某有非法出借银行账户嫌疑,遂依法对其进行传唤。

  经查,彭某如实供述了其为了获利,于8月10日至13日将名下银行账户提供给他人接转钱款的违法事实。出借期间,彭某银行账户涉及1起电信诈骗案。

  目前,彭某已被公安机关依法处罚。

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